uk

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

  • Головна
  • Том 16, № 2, 2026

  • Правові та практичні аспекти застосування OSINT-методик для збору доказів під час досудового розслідування службових злочинів

  • Отримано 18.12.2025,
  • Доопрацьовано 26.03.2026,
  • Прийнято 26.05.2026
  • Опубліковано 08.07.2026
Завантажити статтю Завантажити статтю
Том 16, № 2, 2026
  • відкриті джерела інформації; персональні дані; декларації; реєстри; дезінформація; діпфейки; незаконне збагачення
  • https://doi.org/10.63341/naia-chasopis/2.2026.18
  • Сторінки 18-30

Мета дослідження полягала у вивченні правових обмежень, процедурних вимог і практичних проблем, що виникають під час фіксації, перевірки та використання відомостей з відкритих джерел у провадженнях про службові злочини. Для досягнення мети використовувалися методи контекстуального, нормативно-правового та проблемно-орієнтованого аналізу. З огляду на тенденцію до збільшення кількості службових злочинів у 2024-2025 роках, було зроблено висновок про доцільність використання інформації з відкритих джерел для своєчасного виявлення злочинних схем, уникнення збитків і підвищення рівня суспільної довіри до державних інститутів. На підставі дослідження нормативно-правової бази та контекстуального аналізу визначено позитивні аспекти й перспективи пошуку доказів у відкритих джерелах, зокрема широкий доступ до релевантної інформації та її швидкий збір, а також можливість розслідування злочинів у різних сегментах державної діяльності – військовому, освітньому, медичному тощо. Як недоліки й загрози використання відкритих джерел інформації виокремлено недостатність стандартизованих процедур, слабку матеріально-технічну базу, а також потенційне порушення етичних норм. Вивчення проблемних аспектів дало змогу розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання відкритих джерел у розслідуванні службових злочинів. Підвищення ефективності розслідування передбачає трансформаційні процеси в різних напрямах, зокрема нормативному, процесуальному, інституційному, кадровому, методичному, технічному, етичному, а також у напрямі контролю. Результати дослідження можуть бути використані законодавцями для вдосконалення нормативно-правової бази, правоохоронними органами й слідчими – для підвищення ефективності та якості розслідування службових злочинів, науковцями – для подальшого аналізу методик опрацювання інформації з відкритих джерел, а освітніми установами – для розробки навчальних програм і тренінгів із застосуванням цифрових доказів у практиці кримінального провадження

Використані джерела

  1. Adionyi, C. (2024). Harnessing OSINT to enhance the investigation of economic crimes. Journal of Anti-Corruption Law, 8, 159-174.
  2. Amelin, O.Yu. (2024). Certain aspects of the appointment and replacement of a prosecutor in criminal proceedings on crimes in the sphere of official activities. Rule of Law, 56, 143-154. doi: 10.18524/2411-2054.2024.56.315691.
  3. Amelin, O.Yu., Pyniaha, R., Zaloznyi, R., Dmytrova, O., & Kryvoshlykov, S. (2025). Investigation of criminal offences in the field of official activity: Analysis of international experience and the possibility of its application in Ukraine. International Annals of Criminology, 63(4), 768-790. doi: 10.1017/cri.2025.10110.
  4. Avrahami, Z., Zwilling, M., & Hajaj, C. (2025). Leveraging OSINT for advanced proactive cybersecurity: Strategies and solutions. IEEE Access, 13, 154229-154250. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3603868.
  5. Bilous, V., Bodnenko, D., Khokhlov, O., Lokaziuk, O., & Stadnik, I. (2024). Open source intelligence for war crime documentation. CEUR Workshop Proceedings, 3654, 368-375.
  6. Bocharov, S., Tyshchuk, V., & Bielai, S. (2025). Use of OSINT in operational and investigative activities: Tools and legal aspects. State Security, 1(5), 25-30. doi: 10.33405/2786-8613/2025/1/5/336692.
  7. Breuer, N. (2025). Testing the reliability of OSINT network data for investigating organized crime infiltration of legal-market businesses. Global Crime. doi: 10.1080/17440572.2025.2567277.
  8. Council of Europe Office in Ukraine. (2022). The Council of Europe supports training on OSINT tools for prosecutors and investigators of Ukraine. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/the-council-of-europe-supports-training-on-osint-tools-for-prosecutors-and-investigators-of-ukraine.
  9. Huang, H.-W., Shih, C.-H., Li, C.-Yu., & Teng, H.-Yu. (2025). A blockchain-based framework for OSINT evidence collection and identification. Future Internet, 17(12), article number 551. doi: 10.3390/fi17120551.
  10. Ivkova, V.S., & Opirskyy, I.R. (2025). Research of existing OSINT tools and approaches in the context of personal and state information security. Computer Systems and Networks, 7(1), 143-159. doi: 10.23939/csn2025.01.143.
  11. Karakikes, A., & Kotis, K. (2025). AI-assisted OSINT/SOCMINT for sefeguarding boarders: A systematic review. Information, 16(12), article number 1095. doi: 10.3390/info16121095.
  12. Kharkiv National University of Internal Affairs. (2025). EUAM experts launch OSINT training course for KhNUIA representatives. Retrieved from https://univd.edu.ua/en/news/22784.
  13. Koenig, A. (2024). Ethical considerations for open-source investigations into international crimes. AJIL Unbound, 118, 45-50. doi: 10.1017/aju.2024.2.
  14. Konieczny, M., & Wiecej, P. (2025). Anti-OSINT methods ensuring protection of personal data in the context of cybercrime. Annuals of the Administration and Law, 1(25), 127-144. doi: 10.5604/01.3001.0055.1100.
  15. Kosokhatko, B.S. (2025). Problems of using open-source intelligence in the investigation of crimes committed within the framework of an international armed conflict. Uzhhorod National University Herald. Series Law, 3(88), 277-284. doi: 10.24144/2307-3322.2025.88.3.41.
  16. Lehominova, S., Shchavinsky, Yu.V., Rabchun, D., Zaporozhchenko, M., & Budzynskyi, O. (2024). The threats of OSINT tools and ways to mitigate the consequences of their application for the organization. Cybersecurity Education Science Technique, 1(25), 294-303. doi: 10.28925/2663-4023.2024.25.294303.
  17. Millett, E. (2023). Open-source intelligence, armed conflict, and the rights to privacy and data protection. doi: 10.58866/HQKE7327.
  18. Mukhopadhyay, A., Venkatagiri, S., & Luther, K. (2024). OSINT research studios: A flexible crowdsourcing framework to scale up open source intelligence investigations. Proceedings of the American Association for Computing Machinery. Human-Computer Interaction, 8(CSCW1), article number 105. doi: 10.1145/3637382.
  19. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2024a). Steadfastness and efficiency: NABU and SAPO results in the first half of 2024. Retrieved from https://nabu.gov.ua/en/news/nepokhytnist-ta-efektyvnist-rezul-taty-roboty-nabu-i-sap-u-pershomu-pivrichchi-2024-roku/.
  20. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2024b). The results of the first half of 2024 indicate that NABU and SAPO are reaching new heights in eradicating corruption: The latest high-profile cases involve former and current top officials committing corruption crimes here and now. Retrieved from https://reports.nabu.gov.ua/en/archive/nabu-zvit-za-i-pivrichchia-2024/investigations-1-2024.
  21. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2025a). The first half of 2025 was marked by a number of high-profile relations for NABU and SAPO, particularly in the defence, land, and medical sectors. As in previous periods, the emphasis was on exposing high-level corruption taking place in the context of full-scale aggression by the Russian Federation. Retrieved from https://reports.nabu.gov.ua/investigations/.
  22. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. (2025b). Report. II half of 2024. Retrieved from https://nabu.gov.ua/site/assets/files/48751/zvit_2024_ii_ukr-1.pdf.
  23. National School of Judges of Ukraine. (2025). Application of OSINT in judicial practice: From legal foundations to practical cases. Retrieved from https://www.nsj.gov.ua/ua/news/zastosuvannya-osint-u-sudoviy-praktitsi-vid-pravovih-osnov-do-praktichnih-keysiv.
  24. Radeiko, R.I. (2025). Theoretical and legal framework for the admissibility of OSINT evidence from social networks: Procedural requirements and methodological approaches (case study No. 990/232/24). Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 45, 110-116. doi: 10.5281/zenodo.15648855.
  25. Rajamaki, J., Lahti, I., & Parviainen, J. (2022). OSINT on the dark web: Child abuse material investigations. Information & Security, 53(1), 21-32. doi: 10.11610/isij.5302.
  26. Rajamaki, J., & Tiitta, K. (2024). Implementation of OSINT for improving an international finance sector organization’s cybersecurity. International Conference on Cyber Warfare and Security, 19(1), 612-616. doi: 10.34190/iccws.19.1.1977.
  27. Ramadhany, G.P. (2024). Open-source intelligence (OSINT) tools for law enforcement. Endless: International Journal of Future Studies, 7(3), 21-33.
  28. Sazibur, R. (2025). The art of open source intelligence (OSINT): Addressing cybercrime, opportunities, and challenges. doi: 10.2139/ssrn.5281845.
  29. Scuro, V. (2025). Open-source intelligence (OSINT) for researchers and practitioners. In E. Smith & S. Austin (Eds.), Researching a rigged game: Digital approaches to tracing the illicit trade in cultural objects (pp. 11-28). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-032-02014-7_2.
  30. Supreme Court of Ukraine. (2024). Supreme Court Judges discussed with experts the issue of admissibility of electronic evidence obtained from open sources. Retrieved from https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1282146/.
  31. Supreme Court of Ukraine. (2025). OSINT as evidence in the investigation of war crimes: Representatives of the Supreme Court participated in a thematic seminar. Retrieved from https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1883443/.
  32. Szymoniak, S., & Foks, K. (2024). Open source intelligence opportunities and challenges – a review. Advances in Science and Technology Research Journal, 18(3), 123-139. doi: 10.12913/22998624/186036.
  33. Ukrinfopress. (2025). Judge with millions in assets: SAPO exposed illegal; enrichment of over UAH 16 million. Retrieved from https://ukrinfopress.com/2025/09/suddya-z-milyonnym-maynom-sap-vykryla-nezakonne-zbahachennya-na-ponad-16-mln-hrn-ukrinfopres.
  34. Ukrainian Helsinki Human Rights Union. (2021). War and justice: How investigators can effectively use OSINT and what to do with “court” decisions in uncontrolled territories. Retrieved from https://helsinki.org.ua/articles/viyna-ta-pravosuddia-iak-slidchym-efektyvno-vykorystovuvaty-osint-ta-shcho-robyty-iz-rishenniamy-sudiv-na-nepidkontrolnykh-terytoriiakh.
  35. Van Puyvelde, D., & Tabarez Rienzi, F. (2025). The rise of open-source intelligence. European Journal of International Security, 10(4), 530-544. doi: 10.1017/eis.2024.61.
  36. Van der Woude, M., & Torres, G. (2024). The ethics of open source investigations: Navigating privacy challenges in a gray zone information landscape. Sage Journals, 26(10), 2184-2202. doi: 10.1177/14648849241274104.
  37. Wang, H., Li, Ya., Huang, Zh., & Dou, Y. (2022). IMCI: Integrate multi-view contextual information for fact extraction and verification. arXiv. doi: 10.48550/arXiv.2208.14001.
  38. Yadav, A., Kumar, A., & Singh, V. (2023). Open-source intelligence: A comprehensive review of the current state, applications and future perspectives in cyber security. Artificial Intelligence Review, 56, 12407-12438. doi: 10.1007/s10462-023-10454-y.
  39. Yuthvek, M.J., Adheena, S., Charithra, Y., & Kalaiselvi, K. (2024). Analyzing business crimes by implementing OSINT architecture. Indian Journal of Natural Sciences, 15(83), 72456-72464.