uk

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

  • Головна
  • Том 14, № 1, 2024

  • Злочинна спільнота як вияв організованої злочинності: порівняльно-правовий аналіз

  • Отримано 08.11.2023,
  • Доопрацьовано 27.01.2024,
  • Прийнято 27.02.2024
Завантажити статтю Завантажити статтю
Том 14, № 1, 2024
  • співучасть; злочинна організація; організована група; злочинний вплив; кримінальна відповідальність; кримінальне правопорушення
  • https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/1.2024.69
  • Сторінки 69-77

Питання протидії організованій злочинності привертає посилену увагу в контексті розроблення комплексних стратегій протидії та запобігання організованій злочинності після створення в Україні Департаменту стратегічних розслідувань і надання йому повноважень щодо притягнення кримінальних авторитетів до відповідальності. Метою статті є компаративістичне дослідження злочинної спільноти, зокрема висвітлення змісту й сутності явища, а також виявлення недоліків чинного законодавства, у якому не передбачено таку форму співучасті. Для досягнення поставлених завдань у дослідженні використано такі наукові методи: системний – під час характеристики злочинної спільноти як виду організованої злочинності; формально-догматичний – для аналізу юридичних конструкцій; порівняльно-правовий – для зіставлення ознак злочинної спільноти як виду національної організованої злочинності в Україні й інших державах. Досліджено основні причини формування злочинних спільнот, їх стратегії і тактики, а також вплив на соціальні й економічні процеси в суспільстві. Проаналізовано методи протидії цьому явищу на різних рівнях, зокрема правові, поліцейські та соціальні. Акцентовано на важливості розвитку ефективної системи протидії злочинним спільнотам для забезпечення безпеки суспільства та збереження правопорядку. Схарактеризовано структуру та склад злочинних спільнот. Вивчено стратегію і тактику, якими користуються злочинні спільноти для досягнення своєї мети, зокрема організаційну структуру, комунікаційні канали та розподіл обовʼязків. Досліджено взаємодію злочинних спільнот з іншими складовими організованої злочинності, такими як транснаціональні злочинні мережі, корупція тощо. Розглянуто стратегії та заходи протидії та припинення діяльності злочинних спільнот. Висновки дослідження можуть слугувати основою для розроблення стратегій та політик у сфері боротьби з організованою злочинністю та підвищення рівня безпеки в суспільстві

Використані джерела

[1] Androsovich, L.G. (2021). Organized crime in the financial sphere as a threat to the economic security of Ukraine. Carpathian Legal Gazette, 1(36), 85-89. doi: 10.32837/pyuv.v0i1.738.

[2] Aziani, A., Favarin, S., & Campedelli, G.M. (2020). Security governance: Mafia control over ordinary crimes. Journal of Research in Crime and Delinquency, 57(4), 444-492. doi: 10.1177/0022427819893417.

[3] Bakhurynska, O. (2020). The concept of “criminal community”: Problems of legal and criminological definition. Entrepreneurship, Economy and Law, 1, 190-195. doi: 10.32849/2663-5313/2020.1.34.

[4] Batyrgareieva, V.S., Babenko, A.M., & Kaija, S. (2019). Corruption in the medical sphere of Ukraine: Current situation and ways of prevention. Medical News, 7(9), 1814-1821. doi: 10.36740/WLek201909220.

[5] Budik, I.M. (2022). Realization of criminal liability of members of criminal organizations for crimes in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 74(2), 199-207. doi: 10.24144/2307-3322.2022.74.68.

[6] Crime rate in Ukraine has decreased, but another problem has arisen – Interior Minister. (2023). Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2023/09/28/novyna/suspilstvo/riven-zlochynnosti-ukrayini-znyzyvsya- vynykla-insha-problema-hlava-mvs.

[7] Dudorov, O.O., & Chernyavskyi, S.S. (2021). Criminal liability for crimes committed by a criminal community (Articles 255, 2551, 2552, 2553, 256 of the Criminal Code of Ukraine): Scientific and practical comment. Kyiv: Norma prava.

[8] Dudorov, O.O., & Movchan R.O. (2022). Criminal law countermeasures against the activities of organized criminal associations: Analysis of legislative amendments, determination of prospects. Legal Journal of Donetsk National University Named After Vasyl Stus, 2, 152-167. doi: 10.31558/2786-5835.2022.2.15.

[9] Fries, P., & Fries, I. (2020). About the fight against criminal communities (notes in the margins of the law). Legal Bulletin of Ukraine. Retrieved from https://yvu.com.ua/pro-borotbu-zi-zlochynnymy-spilnotamy- notatky-na-polyah-zakonu/.

[10] Galeotti, M. (2021). The secret battlefield: How the EU can help Georgia, Moldova, and Ukraine protect against Russian subversion. Retrieved from https://ecfr.eu/publication/the-secret-battlefield-how-the-eu-can-help- georgia-moldova-and-ukraine-protect-against-russian-subversion/.

[11] Golovkin, B., & Marysyuk, K. (2019). Foreign experience in countering (preventing) organized crime in the financial system: Special law enforcement bodies and strategic priorities. Baltic Journal of Economic Studies, 5(3), 25-36. doi: 10.30525/2256-0742/2019-5-3-25-36.

[12] Golovkin, B.M. (2020). About corruption in the private sector. Journal of the Kyiv University of Law, 4, 347- 355. doi: 10.36695/2219-5521.4.2020.62.

[13] Hegadi, R., Tripathi, B., Namratha, S., Hariprasad, M., & Priyanga, P. (2024). Anti-money laundering analytics on the bitcoin transactions. Lecture Notes in Electrical Engineering, 1075, 405-418.

[14] Kamensky, D.V. (2020). Liability for economic crimes in the United States of America and Ukraine: A comparative legal study. Kyiv: VD “Dakor”.

[15] Kramarenko, Y.M., Skok, O.S., Shevchenko, T.V., & Khashev, V.G. (2022). Modern issues of combating organized crime in Ukraine and abroad. Dnipro: Dnipro state University of Internal Affairs.

[16] Kvasha, O., Zahynei, Z., Shapoval, M., Kurylo, O., & Nikitenko, V. (2019). Corruptive abuses of senior public officials in the banking sphere as a determinant of the Ukrainian economy criminalization. Banks and Bank Systems, 14(2), 89-105. doi:10.21511/bbs.14(2).2019.08.

[17] Kvasha, O.O. (2021). Improvement of legislation in the field of combating organized forms of crime: Illusions and reality. Constitutional State, 32, 394-403. doi: 10.33663/0869-2491-2021-32-394-403.

[18] Logen, J., Moneva, A., & Lakefeldt, R.A. (2024). Systematic narrative review of pathways into, desistance from, and risk factors of financial-economic cyber-enabled crime. Computer Law & Security Review, 52, article number 105858. doi: 10.1016/j.clsr.2023.105858.

[19] Lutsenko, Yu.V. (2020). Combating crime in modern conditions. Social & Legal Studios, 1(7), 79-84. doi: 10.32518/2617-4162-2020-1-79-84.

[20] Madhavan, B., & Kalabaskar, N. (2024). Digital forensic investigation on ponzi schemes. Lecture Notes in Electrical Engineering, 1075, 191-197.

[21] Okolit, O.V. (2021). Criminal community as a form of complicity. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 3(17), 85-99. doi: 10.34015/2523-4552.2021.3.06.

[22] Pavlenko, S.O. (2022). Basics of operational search tactics. Kyiv: Lyudmila Publishing House.

[23] Rawashdeh, E., Al-Ramahi, N., Ahmad, H., & Zaghloul, R. (2024). Efficient credit card fraud detection using evolutionary hybrid feature selection and random weight networks. International Journal of Data and Network Science, 8(1), 463-472. doi: 10.5267/j.ijdns.2023.9.009.

[24] Romashkin, S., Shulzhenko, N., & Liubov, K. (2020). The mechanism of international cooperation according to the UN Convention against Transnational Organized Crime. Journal of the University of Zulia, 11(31), 389- 402. doi: 10.46925/rdluz.31.24.

[25] Sevruk, V.G. (2022). Combating crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis: Theory and practice. Kyiv: Lyudmila Publishing House.

[26] Siegel, D. (2012). Vory v zakone: Russian organized crime. In D. Siegel & H. van de Bunt (Eds.), Traditional organized crime in the modern world. Studies of organized crime (pp. 27-47). Boston: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-3212-8_2.

[27] Toma, M.G. (2020). Professional crime: “Thieves in law”, their influence on the criminogenic situation in the country. Law and Society, 2(3), 81-87. doi: 10.32842/2078-3736/2020.2-3.13.

[28] Vasylevych, V., Mozol, S., Poklonsky, A., & Poklonska, O. (2021). Regulatory framework for the fight against corruption in the National Police of Ukraine. Questiones Politicas, 39(68), 682-695. doi: 10.46398/ cuestpol.3968.43.

[29] Vozniuk, A.A. (2015). Definition of the concept of “form of complicity” and its types in the theory of criminal law. Scientific Bulletin of the National Academy of the Prosecutorʼs Office of Ukraine, 1, 46-56.

[30] Vozniuk, A.A. (2021). Establishing or spreading criminal influence: Current issues of criminal responsibility. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 3(17), 21-39. doi: 10.34015/2523-4552.2021.3.03.

[31] Zabyelina, Y., & Kalczynski, N. (2020). Shadowy deals with “sunny stone”: Organized crime, informal mining, and the illicit trade of amber in Ukraine. In Y. Zabyelina & D. van Uhm (Eds.), Illegal mining. London: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-46327-4_9.