ISSN 2519-4216
e-ISSN 2519-4313
УДК 34
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
- кримінальний аналіз; наркотики; торгівля наркотиками; аналітичне дослідження; контрабанда наркотиків; аналіз даних
- https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2024.95
- Сторінки 95-104
Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що для ефективного розв’язання проблеми наркозлочинності потрібно розробляти та впроваджувати стратегії, які ґрунтуються на найкращих практиках, підкріплених науковими дослідженнями, що оптимізують використання ресурсів правоохоронних органів й обмежують шкоду, яку спричиняє незаконний обіг наркотиків. Метою роботи є дослідження останніх тенденцій щодо застосування циклу розвідки в боротьбі зі злочинністю, створення та опис моделі його застосування у сфері протидії наркозлочинності. Для досягнення мети наукового дослідження використано такі наукові методи: термінологічний, системно-структурний, аналізу, порівняльного аналізу, моделювання, формально-логічний, узагальнення та експертної оцінки. Доведено, що для ефективної та результативної організації аналітичної діяльності у сфері протидії наркозлочинності вкрай важливими є ґрунтовне розуміння та чітке дотримання етапів розвідувального циклу, який є основою кримінального аналізу. Сформульовано висновок, що розвідувальний цикл – це гнучкий динамічний процес, що вимагає від аналітиків критичного і творчого мислення, уміння осмислено реагувати на нову інформацію та переміщатися етапами розвідувального циклу. Проаналізовано розвідувальний цикл, висвітлено діяльність аналітика на кожному з його етапів, зокрема під час: визначення (постановки) завдань і планування; збору й оцінки даних; узагальнення, систематизації та обробки; аналізу; підготовки звіту та його передачі замовнику; отримання зворотного зв’язку. Результати дослідження засвідчили, що розвідувальний цикл є універсальним інструментом, який дає змогу впорядкувати будь-яку діяльність, пов’язану з аналізом інформації, забезпечити контроль якості та високі результати аналітичної роботи, зокрема у сфері протидії наркозлочинності. Під час дослідження розроблено перелік можливих завдань аналітичної роботи у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також узагальнено потенційні джерела необхідної для аналізу інформації. Результати дослідження стануть у нагоді керівникам підрозділів, що здійснюють боротьбу з наркозлочинністю, працівникам, які відповідно до функціональних обов’язків застосовують кримінальний аналіз у протидії наркозлочинності, і науковцям, які досліджують окреслену проблематику
Використані джерела
[1] Back, S., & Guerette, R.T. (2021). Cyber place management and crime prevention: The effectiveness of cybersecurity awareness training against phishing attacks. Journal of Contemporary Criminal Justice, 37(3), 427-451. doi: 10.1177/10439862211001628.
[2] Belur, J., & Johnson, S. (2018). Is crime analysis at the heart of policing practice? A case study, Policing and Society, 28(7), 768-786. doi: 10.1080/10439463.2016.1262364.
[3] Bilous, R., Vasylynchuk, V., & Taran, O.V. (2021). Using methods of criminal analysis during expeditious proceedings and pretrial investigation. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, 26(1), 131-137. doi: 10.33270/01211181.131.
[4] Bland, M., Ariel, B., & Ridgeon, N. (2022). The crime analyst’s companion. Cham: Springer. doi: 10.1007/978- 3-030-94364-6.
[5] Bukovskyi, Yu.D. (2023). Informational and analytical activities of the drug crime fighting units of the National Police of Ukraine. (PhD thesis, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine).
[6] Criminal intelligence analysis. (n.d.). Іnterpol. Retrieved from https://www.interpol.int/How-we-work/ Criminal-intelligence-analysis2.
[7] Emke, E., Vughs, D., Kolkman, A., & Voogt, P. (2018). Wastewater-based epidemiology generated forensic information: Amphetamine synthesis waste and its impact on a small sewage treatment plant. Forensic Science International, 286, 1-7. doi: 10.1016/j.forsciint.2018.03.019.
[8] Fedchak, I.A. (2021). Fundamentals of criminal analysis. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs.
[9] Haberl, F.J. (2023). Strategic intelligence background. In Perspectives on development in the Middle East and North Africa (MENA) region (pp. 7-20). doi: 10.1007/978-3-031-24744-6_2.
[10] IALEIA. (2024). Intelligence cycle. Retrieved from https://www.ialeia.org/IALE_FA_LIST_5261611.php.
[11] Ishmuratov, A.T. (2006). Hypothesis. Encyclopedia of Modern Ukraine. Retrieved from https://esu.com.ua/ article-30198.
[12] Kniaziev, S.M. (2018). Intelligence analytics in the updated model of the organization of operational units of the National Police of Ukraine. Carpathian Legal Gazette, 1(22), 137-143.
[13] Kuloglu, G.M., Mercan, S., Yayla, M., Tekin Bulbul, T., Adioren, C., Simsek, S.Z., & Asicioglu, F. (2021). Monitoring geographical differences in illicit drugs, alcohol, and tobacco consumption via wastewater-based epidemiology: Six major cities in Turkey. Science of The Total Environment, 25(797), article number 149156. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149156.
[14] Lefebvre, S. (2021). Academic-intelligence relationships: opportunities, strengths, weaknesses and threats. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 16(1), 92-103. doi: 10.1080/18335330. 2021.1880020.
[15] Lewandowski, C., Carter, J.G., & Campbell, W.L. (2018). The utility of fusion centres to enhance intelligenceled policing: An exploration of end-users. Policing: A Journal of Policy and Practice, 12(2), 177-193. doi: 10.1093/ police/pax005.
[16] Maxwell, G.S. (2021). Interpreting data: Creating meaning. In Using data to improve student learning. The enabling power of assessment (pp. 253-292). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-63539-8_8.
[17] Moran, C.R., Burton, J., & Christou, G. (2023). The US intelligence community, global security, and AI: From secret intelligence to smart spying. Journal of Global Security Studies, 8(2), article number ogad005. doi: 10.1093/jogss/ogad005.
[18] Muñoz-Cañavate, A., & Díaz-Delgado, E. (2021). The intelligence professional: A new career profile in Librarianship and Information Science studies? Analysis of LIS study plans in Spain. Education for Information, 37(3), 355-375. doi: 10.3233/EFI-200449.
[19] OSCE. (2017). OSCE guidebook intelligence-led policing – organization for security and co-operation in Europe. Vienna: OSCE Secretariat Transnational Threats Department Strategic Police Matters Unit.
[20] Payá-Santos, C., & Juárez, J.M.L. (2021). The criminal intelligence system facing new cyberspace threats and opportunities. Revista Cientifica General Jose Maria Cordova, 19(36), 1121-1136. doi: 10.21830/19006586.855.
[21] Sánchez, J.A.M. (2018). Mirror-imaging. Cognitive bias in intelligence analysis. Revista UNISCI Journal, 47, 223-246. doi: 10.31439%2fUNISCI-10.
[22] Shakoor, T.R. (2023). Unwinding the intelligence cycle in Denmark. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 36(4), 1085-1103. doi: 10.1080/08850607.2023.2193133.
[23] Stromer-Galley, J., Rossini, P., Kenski, K., McKernan, B., Clegg, B., Folkestad, J., Østerlund, C., Schooler, L., Boichak, O., Canzonetta, J., Martey, R.M., Pavlich, C., Tsetsi, E., & McCracken, N. (2020). Flexible versus structured support for reasoning: Enhancing analytical reasoning through a flexible analytic technique. Intelligence and National Security, 1(20), 279-298. doi: 10.1080/02684527.2020.1841466.
[24] Stupnyk, Ya.V., Plyska, V.V., & Hetsko, V.V. (2021). Informational and analytical provision of combating drug crime. Visegrad Journal on Human Rights, 2, 96-103.
[25] Sulej-Suchomska, A.M., Klupczynska, A., & Dereziński, P. (2020). Urban wastewater analysis as an effective tool for monitoring illegal drugs, including new psychoactive substances, in the Eastern European region. Scientific Reports, 10, article number 4885. doi: 10.1038/s41598-020-61628-5.
[26] Trim, P.R.J., & Lee, Y.I. (2022). Combining sociocultural intelligence with artificial intelligence to increase organizational cyber security provision through enhanced resilience. Big Data and Cognitive Computing. doi: 10.3390/bdcc6040110.
[27] United Nations. (2011). Criminal intelligence: Manual for analysts. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
[28] Villalón-Huerta, A., Ripoll-Ripoll, I., & Marco-Gisbert, H. (2022). Key requirements for the detection and sharing of behavioral indicators of Compromise. Electronics, 11, article number 416. doi: 10.3390/ electronics11030416.
[29] Wagenaar, H. (2022). Collaborative comparisons: A pragmatist approach towards designing large- scale, comparative qualitative research. SSM - Qualitative Research in Health, 2, article number 100172. doi: 10.1016/j.ssmqr.2022.100172.
[30] Williamson, A. (2021). Forensic intelligence. In Modern police leadership: Operational effectiveness at every level (pp. 245-259). London: Palgrave Macmillan.
[31] Yanitski, M. (2009). Operational criminal analysis. Kyiv: І. Rodiuk (Trans).